حرية – (25/1/2023)
أعلنت وزارة الداخلية، فجر الأربعاء، اعتقال شخصين بتهمة تهريب الدولار إلى إقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة، أنّ “جهود مكثفة تجري في متابعة المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والقوانين، وبناء على معلومات دقيقة وتكثيف الجهد الاستخباري والعمل المحكم، تم تشكيل مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونصب كمين محكم في سيطرة دارمان المشتركة الرابطة بين طريق كركوك – أربيل، حيث تم ضبط العجلة يستقلها متهمين اثنين يحاولان الدخول الى محافظة كركوك”.
وأضاف البيان، أنّ “المتهمين كانا يحملان مبلغ مالي قدره 200 مليون دينار، وتم القبض عليهما بالجرم المشهود ودونت أقوالهما ابتدائيًا، حيث اعترف أحدهما بأنّه صاحب 4 منافذ كي كارد ضمن محافظة كركوك، وقام بالتعاون مع أحد الأشخاص صاحب شركة للصرافة بالمضاربة بالدولار، عن طريق البيع إلى أحد الأشخاص شمالي البلاد، واستلام المبالغ بالدينار العراقي من أحد المصارف في محافظة أربيل”.
وتابع البيان، أنّ “أوراق المتهمين عرضت أمام قاضي تحقيق محكمة التون كوبري، حيث قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 44 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ومازالت التحقيقات الأولية مستمرة”، مشددًا أنّ “الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي ومتابعة المخالفين”.
