القبض على صاحب شركة وهمية لتحويل المالي (الدولار) خارج العراق

حرية – (27/12/2023)

احكمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قبضتها على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) خارج العراق .

وذكرت الوكالة في بيان لها :انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد، تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة.

واوضح انه من خلال التفتيش والتحري تبين بانه تم تحويل مبلغ اكثر من (5) ملايين دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية، وبناءً على موافقات قضائية اصولية تم القاء القبض عليه وايداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .

ودعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين الى الابلاغ عن جرائم غسيل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب الاثار من خلال الاتصال على الرقم الساخن المجاني 144 “.