حرية – (7/9/2022)
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 14 معاملة قرض مزورة في مصرف حكومي.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة ، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، الذي انتقل إلى أحد فروع مصرف الرشيد في بغداد، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي والتدقيق من ضبط أصل (14) إضبارة قروضٍ مُزوَّرة”، لافتاً إلى “حدوث تواطؤ من قبل مجموعةٍ من مُوظَّفي المصرف في منح القروض”.
وأضاف البيان انَّ “مبالغ القروض تتراوح بين (15 – 20) مليون دينارٍ لكلِّ قرضٍ، ضمن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة”، مشيراً الى “ضبط كشف الحساب الخاصِّ بحركة الزبائن لهذه القروض”.
وتابع أنَّه “من خلال عمليَّات التدقيق التي قام بها الفريق، تبيَّن أنَّ جميع المُستمسكات المُقدَّمة للحصول على القروض مُزوَّرة”، لافتاً إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
