حرية
بدأت العملية من متابعة استخبارية لحركة المضاربين بالعملة الأجنبية، وانتهت بضبط مبالغ كبيرة من الدولار والدينار وأختام وهمية، لتكشف التحقيقات لاحقاً عن حوالات مالية غير قانونية تقود إلى شبكة تتوزع في أكثر من مكان بمحافظة ديالى.
وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى نفذت عملية استندت إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، أسفرت عن الإطاحة بمتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه، وفق الوكالة، بعمليات مضاربة بالدولار والإضرار بالسوق المحلية.
وخلال العملية، ضبطت القوة مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية، إلى جانب أختام وهمية وهاتف المتهم، الذي عثرت فيه على عدد من الحوالات المالية غير القانونية.
ولم تتوقف القضية عند المضاربة، إذ أظهرت التحقيقات، بحسب الوكالة، اعتراف المتهم بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لصالح شبكة تتوزع في أماكن مختلفة، مستغلاً فروق أسعار الصرف في تنفيذ نشاطه، فيما صُدقت أقواله قضائياً.
وتأتي العملية في وقت تتجه فيه الأجهزة الأمنية إلى تشديد المتابعة على الأنشطة المرتبطة بسوق الصرف والحوالات غير القانونية، في محاولة لقطع المسارات التي تستغل فروق الأسعار للتأثير في حركة العملة داخل السوق.
وبحسب الوكالة، فإن العملية تمثل استمراراً للعمليات الاستخبارية التي تستهدف المضاربين بالعملة والأنشطة التي تصفها بأنها تمس الأمن الاقتصادي، مع استمرار الإجراءات القضائية بحق المتهم بعد تصديق أقواله.
