حرية
تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية،اليوم الأربعاء، من تفكيك شبكة لمضاربي الدولار والقبض على خمسة متهمين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية الداخلية والخارجية دون إجازة رسمية في عدد من مناطق جانب الرصافة ببغداد.
وذكرت الوكالة في بيان تلقته (حرية)أن العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين، الذين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة متخفية، ويعتمدون على مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية.
وأضافت أن مفارزها، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل استخباري وفني مشترك، تمكنت من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، وضبط مبلغ قدره 240 ألف دولار أمريكي، وعدد من الهواتف النقالة المستخدمة في نشاطهم.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 57 من قانون المصارف، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات
