حرية
أعلن القضاء العراقي، اليوم الخميس، ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان، إن التحقيقات أسفرت عن ضبط 25 مليار دينار عراقي و200 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية، في إطار متابعة متحصلات الجريمة.
وأوضح القاضي أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، بعد عمليات تفتيش نفذت ضمن مجريات التحقيق.
وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة لملاحقة متحصلات الجريمة وكشف جميع المتورطين المحتملين في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تمثل هذه الضبطية واحدة من أكبر عمليات استرداد الأموال النقدية المعلنة في قضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة، وتعكس انتقال التحقيقات من مرحلة توقيف المتهمين إلى تتبع الأموال والأصول المرتبطة بجرائم الفساد.
كما أن العثور على مبالغ مالية مخبأة داخل جدران منازل، إلى جانب مصوغات ذهبية وأموال مودعة لدى أشخاص آخرين، يشير إلى اعتماد أساليب متعددة لإخفاء الأموال بعيداً عن النظام المصرفي، وهو ما يوسع دائرة التحقيق لتشمل الأشخاص الذين تولوا حفظ أو نقل تلك الأموال.
ومن المتوقع أن تقود هذه التطورات إلى فتح ملفات جديدة مرتبطة بمسارات غسل الأموال وإخفاء العائدات غير المشروعة، فضلاً عن إمكانية توسيع دائرة المتهمين إذا ثبتت صلة آخرين بالقضية.
